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文章来源:管理员   发布日期:2022-6-27

                  桂林三花股份有限公司

关于召开2022年第一次股东代表大会的公告

根据公司届董事会第十一次会议决议公司决定召开2022年第一次股东代表大会。现将有关事项公告如下: 

一、会议的召集人:本公司董事会

二、会议召开的时间、地点:

时间:2022727日(星期15:30-17:00
地点:桂林三花股份有限公司(桂林市上海路19号)第一会议室

三、会议主要议程

1、审议董事会、监事会工作报告;

2、审议关于k8凯发天生赢家一触即发人生董事会换届选举的提案;

3、审议关于k8凯发天生赢家一触即发人生监事会换届选举的提案;

4、审议2021年度财务决算报告;

5、审议2022财务预算报告

6、审议关于修订《桂林三花股份有限公司章程》的提案。

四、出席会议对象

1、2022720日17:00时止,在册的公司股东或其授权代表。
    2、公司董事、监事及其他高级管理人员
    3、本公司三花职工持股会理事会成员。

五、出席会议股东的登记方法

1、参会股东凭本人身份证、股东卡登记

2、委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东卡登记。授权委托书需载明委托表决权限

3、参会股东请于202272617:00前将上述资料传真本公司登记,以便做好会务准备工作。

4、参会股东在股东代表大会开始前小时到本公司第一会议室进行登记。

六、其他事项
    1、有关本次股东代表大会的事宜,请与本公司董事会办公室联系。
    2、联系人:曾女士    电话:0773-3834782 

3、与会股东食宿、交通费用自理。
                                 

桂林三花股份有限公司董事会

2022627

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